公告日期:2017-03-25
证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2017-034
广西柳州医药股份有限公司
关于召开2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年4月18日 13点30分
召开地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2016年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《2017年度财务预算方案》的议案 √
5 关于《2016年度利润分配预案》的议案 √
6 《关于2016年年度报告及摘要的议案》 √
《关于 2017 年度广西柳州医药股份有限公司及控
7 股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担 √
保的议案》
8 《关于 2017 年度综合授信额度内广西柳州医药股 √
份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合
9 伙)为广西柳州医药股份有限公司2017年度审计机 √
构>的议案》
10 关于《公司未来三年(2017年-2019年)股东分红 √
回报规划》的议案
11 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √
注:本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第3项至第10项议案已经公司第二届董事会第三十次会议审
议通过,第2项至第6项议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,详
见2017年3月21日在上海证券交易……
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