公告日期：2017-03-25

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-031



广西柳州医药股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年3月24日



(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 47



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,185,817



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 40.8757



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事7人，出席7人。



2、公司在任监事3人，出席3人。



3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席了本次股东



大会。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1. 议案名称：《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 58,163,917 99.9623 21,900 0.0377 0 0.0000



2. 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 58,004,017 99.6875 181,800 0.3125 0 0.0000



3. 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 58,160,917 99.9572 24,900 0.0428 0 0.0000



4. 议案名称：《关于变更公司类型的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 57,893,095 ……
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