公告日期：2017-03-25

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-033



广西柳州医药股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开



2017 年第二次临时股东大会，选举出第三届董事会全体董事。经第三届全体董



事提议，于同日在公司五楼会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议采用现场会议方式，参加会议董事应到7人，实到7人。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。



经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：



一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》



选举朱朝阳先生担任公司第三届董事会董事长。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》



公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：



1、审计委员会：陈建飞（主任委员）、钟柳才、肖俊雄



2、战略委员会：朱朝阳（主任委员）、CHEN,CHUAN、陈洪



3、提名委员会：钟柳才（主任委员）、陈建飞、朱朝阳



4、薪酬与考核委员会：陈建飞（主任委员）、CHEN,CHUAN、朱朝阳



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总经理；聘任陈洪先生、丘志猛先生、唐贤荣先生、唐春雪女士担任公司副总经理；聘任申文捷女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任苏春燕女士担任公司财务总监。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



公司独立董事对该议案发表独立意见。



四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务代表。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



上述所有人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。



五、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》



为充分调动董事、监事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定董事、监事薪酬方案如下：



1、公司非独立董事及全体监事均在公司或子公司兼任其他岗位，按其所兼任岗位薪酬标准领取薪酬，不再另外领取董事、监事薪酬。



2、独立董事每人领取独立董事津贴人民币8万元/年（税前）。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



公司独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。



六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》



为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，确定公司高级管理人员的薪酬方案如下：



序号 领取薪酬职务 年薪（税前、万元）



1 总经理 42



2 副总经理 26-40



3 董事会秘书 28



4 财务总监 28



高级管理人员的薪酬将根据公司经营实际情况，参照公司所处行业状况、地区薪酬水平及个人绩效考核结果适当调整。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



公司独立董事对该议案发表独立意见。



七、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》



根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第五项议案与第二届董事会第三十……
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