公告日期：2025-01-03

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-001
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 318,000 元“柳
药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0396%；累计转股数量为 13,043 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“柳药转债”
金额为人民币 801,882,000 元，占可转债发行总量的 99.9604%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换
公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的
80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“柳药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2023 年度权益

分派方案，并于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，“柳

药转债”的转股价格由 34.94 元/股调整为 21.93 元/股。具体内容详见公司在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-017、

2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“柳药转债”的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月

15 日。

在 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“柳药转债”的转股金额为

1,000 元，转股数量为 45 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 318,000 元“柳药转债”已转换成公

司股份，占可转债发行总量的 0.0396%；累计转股数量为 13,043 股，占可转债转

股前公司发行股份总额的 0.0036%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“柳

药转债”金额为人民币 801,882,000 元，占可转债发行总量的 99.9604%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前股份数量 变动情况 变动后股份数量

股份类别 （2024 年 9 月 30 日） 本次可转债 限售股上市 （2024年12月31日）
转股 流通注

无限售条件流通股 359,812,671 45 37,356,005 397,168,721

有限售条件流通股 39,218,305 - -37,356,005 1,862,300

合计 399,030,976 45 - 399,031,021

注：公司向特定对象发行股票 36,842,105 股限售股、2023 年限制性股票激励计划首次

授予部分符合解除限……
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