公告日期:2024-04-27
广发证券股份有限公司
关于广西柳药集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
二〇二四年四月
目录
目录 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次证券发行的基本情况...... 11
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、发行人与保荐机构的关联关系...... 15
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 17
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 18
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 18
二、本次证券发行上市所履行的程序...... 18
三、本次发行符合上市条件...... 19
四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 25
五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 26
六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 26
声 明
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”)及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明,本上市保荐书中所有简称和释义,均与《广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
(一)发行人基本信息
公司名称 广西柳药集团股份有限公司
英文名称 Guangxi LiuYao Group Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603368
股票简称 柳药集团
法定代表人 朱朝阳
注册资本 362,193,871 元(截至 2024 年 3 月 31 日)
成立日期 2002 年 7 月 29 日(股份公司成立日期:2011 年 2 月 28 日)
上市日期 2014 年 12 月 4 日
注册地址 柳州市官塘大道 68 号
办公地址 柳州市官塘大道 68 号
联系人 申文捷、韦盼钰
邮政编码 545000
互联网网址 www.lzyy.cn
电话 0772-2566078
传真 0772-2566078
电子邮箱 lygf@lzyy.cn
所属行业 批发业
许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器
械租赁;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;检验检
测服务;中药饮片代煎服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营
利用;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ类射线
装置销售;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
经营范围 一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器
械销售;第二类医疗器械租赁;医护人员防护用品批发;食品销售(仅
销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他
婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;国内货物运输代理;
普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;
劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;消毒剂销售(不含危险
化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;玻璃
……
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