公告日期:2024-04-26
证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-023
转债代码:113563 转债简称:柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以
书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决方式,参加会议董事应到 7人,实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:
(一)审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过关于《2023 年度总裁工作报告》的议案
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过关于《2024 年度财务预算方案》的议案
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,公司 2023 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为849,591,844.12 元,本年度实际可供分配的利润为 3,903,610,226.04 元。
鉴于上述公司 2023 年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》《公司章程》的规定,提议公司 2023 年度利润分配预案为:以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本(扣除回购专用账户上已回购的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元(含税)。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《2023 年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-025)。
(六)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司董事会同意对外报出《广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2023 年年报摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。
(七)审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公 司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。
(八)审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。
公司《2023 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(九)审议通过关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果:同……
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