公告日期：2019-10-17

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2019-057



日出东方控股股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 16 日



(二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 15



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 504,084,215



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 63.0105



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生、董事张亚明先生因出差未能参加本次会议，经公司过半数以上董事推选，由公司董事万旭昶先生主持了本次会议。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事万旭昶先生、董事陈荣华先生、董事焦

青太先生、董事杨兵先生、独立董事肖侠女士、独立董事高允斌先生、独立

董事林辉先生均出席了会议，董事长徐新建先生、董事张亚明先生因公务出

差，未参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、董事会秘书刘文玲女士出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任 2019 年度财务、内控审计机构的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 504,035,015 99.9902 49,200 0.0098 0 0.0000



(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案



得票数占出席



议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）



1.01 徐新建 504,035,015 99.9902 是



1.02 万旭昶 504,035,015 99.9902 是



1.03 孙命阳 504,035,015 99.9902 是



1.04 张超 504,035,015 99.9902 是



1.05 张亮亮 504,035,015 99.9902 是



1.06 黄银川 504,035,015 99.9902 是



2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案



得票数占出席



议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）



2.01 肖侠 504,035,015 99.9902 是



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