公告日期：2018-01-23

公司代码：603366 公司简称：日出东方



日出东方太阳能股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会资料修订版



（股东大会资料以此版本为准）



二〇一八年一月



日出东方太阳能股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议资料目录



序号 名 称



一 日出东方太阳能股份有限公司2018年第一次临时股东大会议程



二 日出东方太阳能股份有限公司2018年第一次临时股东大会议案



议案一：关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司



1



15％股权的议案



2 议案二：关于调整控浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案



日出东方太阳能股份有限公司



2018年第一次临时股东大会议程



会议时间：现场会议召开时间:2018年1月29日下午14：00；网络投票时间:2018年1月29日网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年1月29日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室



会议主持人：徐新建



会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



会议议程：



一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2018年第一次临时股东大会开始；



二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议；



四、推举监票人（股东代表2名，律师、监事各一名）；



五、与会股东逐项进行投票表决；



六、现场表决统计；



七、网络表决统计；



八、由监票人代表宣读表决结果；



九、大会主持人宣读股东大会决议；



十、见证律师宣读法律意见书；



十一、大会主持人宣布会议结束；



日出东方太阳能股份有限公司董事会



二〇一八年一月二十九日



议案一：



日出东方太阳能股份有限公司



关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份



有限公司15％股权的议案



各位股东及股东代表人：



公司拟以现金方式出资人民币1.62亿元收购帅康集团有限公司（简称“帅康集团”）持有的浙江帅康电气股份有限公司（简称“帅康股份”、“帅康电气”、“标的公司”）15％的股份。收购完成后，帅康股份仍为本公司的控股子公司。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。



一、交易概述



公司拟通过支付现金人民币16,200.00万元收购浙江帅康电气股份有限公司15%的股权。



公司与本次交易的交易对方帅康集团于2018年1月12日签署了《股份转让协议》。本次交易完成后，公司将持有帅康电气90%股份，帅康电气仍为上市公司控股子公司。



本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



2018年1月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第九次会议审议通过了本次交易的相关事项，不存在关联董事回避表决。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。



二、交易对手方基本情况



本次交易的对手方为帅康集团，帅康集团基本情况如下：



公司名称 帅康……
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