公告日期：2024-03-30

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-002
日出东方控股股份有限公司关于

与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）及
全资子公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司（以下简称“日出东方阿
康”）与西藏隆晟能源管理有限公司（以下简称“西藏隆晟”）合资成立措勤
日出东方清洁能源有限公司（以下简称“合资公司”或“项目公司”），合资
公司注册资本为人民币 6,265.37 万元，其中，日出东方出资 6,202.7163 万
元，占注册资本的 99%，日出东方阿康出资 31.32685 万元，占注册资本的
0.5%，西藏隆晟出资 31.32685 万元，占注册资本的 0.5%。所有出资方全部
以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所成立公司的股权比例。公司本
次与关联方共同投资成立合资公司，是为了具体实施西藏自治区阿里地区措
勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目（以下简称“特许经营项目”）
的需要，现根据该特许经营项目进展情况，项目公司拟签署相关特许经营协
议。

日出东方阿康为公司全资子公司，西藏隆晟为公司控股股东太阳雨
控股集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条第二款的有关规定，本次交易构成关联交易。

除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，公司与同一关联人未进行
日常关联交易，与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议
分别审议通过，无需提请股东大会审议。

风险提示：上述关联交易拟签署相关特许经营协议，公司将按照拟

签署的相关合同组织实施，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目
实际执行情况存在变动的可能性和风险，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

日出东方及全资子公司日出东方阿康与西藏隆晟合资成立措勤日出东方清洁能源有限公司，合资公司注册资本为人民币 6,265.37 万元，其中，日出东方
出资 6,202.7163 万元，占注册资本的 99%，日出东方阿康出资 31.32685 万元，
占注册资本的 0.5%，西藏隆晟出资 31.32685 万元，占注册资本的 0.5%。所有出资方全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所成立公司的股权比例。现根据该特许经营项目进展情况，项目公司拟签署相关特许经营协议。西藏隆晟为公司控股股东太阳雨控股集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议的议案》，关联董事徐新建先生对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，同意此关联交易事项提交公司董事会审议。关联董事回避表决。

过去 12 个月内，公司与同一关联人未进行日常关联交易，与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

西藏隆晟是太阳雨控股集团有限公司的全资子公司，太阳雨控股集团有限公司是日出东方实际控制人，因此西藏隆晟为公司的关联法人。

（二）西藏隆晟基本信息

企业名称：西藏隆晟能源管理有限公司

统一社会信用代码证：91540091MACJUEU09N

成立时间：2023 年 5 月 23 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：拉萨经济技术开发区天峰祥和西苑 1 幢 1 单元 1802 室

法定代表人：徐春林

注册资本：100 万人民币


经营范围：许可项目：供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）一般项目：热力生产和供应；节能管理服务；市政设施管理；企业管理；合同能源管理；工程管理服务；劳务服务……
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