公告日期：2023-06-07

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2023-019



日出东方控股股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日



(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 23



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,893,765



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的



比例（%） 60.7762



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书丁玮先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 498,864,665 99.9941 29,000 0.0058 100 0.0001



2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 498,864,665 99.9941 29,000 0.0058 100 0.0001



3、 议案名称：2022 年度财务决算报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 498,864,665 99.9941 29,000 0.0058 100 0.0001



4、 议案名称：2022 年度利润分配方案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 498,864,665 99.9941 29,000 0.0058 100 0.0001



5、 议案名称：2022 年年度报告及摘要



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 498,864,665 99.9941 29,000 0.0058 ……
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