公告日期：2023-04-29

公司代码：603366 公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司

2022 年年度股东大会资料

二〇二三年六月六日


日出东方控股股份有限公司

股东大会通知重要内容提示

股东大会召开日期：2023年6月6日

股权登记日：2023年5月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
会议登记方法：

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2023年6月2日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

日出东方控股股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

现场会议时间：2023年6月6日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月6日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年6月6日9:15-15:00。
会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

1.审议《2022年度董事会工作报告》

2.审议《2022年度监事会工作报告》

3.审议《2022年度财务决算报告》

4.审议《2022年度利润分配方案》

5.审议《2022年年度报告》及摘要

6.审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

7.审议《关于向控股子公司提供借款的议案》

8.审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》

9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10.听取《2022年度独立董事述职报告》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月六日

日出东方控股股份有限公司

2022 年年度股东大会会议文件目录

序号 议案名 称 页码

1 议案一：2022 年度董事会工作报告 05-16

2 议案二：2022 年度监事会工作报告 17-19

3 议案三：2022 年度财务决算报告 20-24

4 议案四：2022 年度利润分配方案 25-27

5 议案五：2022 年年度报告及摘要 28-28

议案六：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对

6 子公司提供担保的议案 29-36

7 议案七：关于向控股子公司提供借款的议案 37-40

议案八：关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》

8 的议案 41-43

9 议案九：关于续聘会计师事务所的议案……
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