公告日期：2024-11-23

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-205

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于召开出资人组会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

出资人组会议召开日期：2024年12月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”）送达的《民事裁定书》（（2024）闽06破申59号）和《决定书》（（2024）闽06破107号）。漳州中院裁定受理对公司的重整申请，指定上海市锦天城律师事务所担任公司管理人，并公告通知召开第一次债权人会议及债权人申报重整债权事项。具体内容详见公司2024年11月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-193）。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。公司将于2024年12月9日10时召开出资人组会议，由出资人组对《福建傲农生物科技集团有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况
(一) 会议召集人：福建傲农生物科技集团股份有限公司管理人
(二) 召开方式：本次出资人组会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日

至 2024 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为出资人组会议召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为出资人组会议召开当日的 9:15-15:00。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项


序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 福建傲农生物科技集团股份有限公司重整

计划（草案）之出资人权益调整方案 √

1、 本次会议将对《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出
资人权益调整方案》进行审议、表决。具体内容详见公司同日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
2、特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 出资人组会议投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。