公告日期：2024-04-26

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-020

大连百傲化学股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召

开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件

的议案》,同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事

会议事规则>的议案》。具体情况如下：

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》

《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司

实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《监事会议事规

则》部分条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

原条款 修订后

第二十条 公司发行的股份，在中国证券 第二十条 公司发行的股份，在中国证券
登记结算有限公司上海分公司集中存管。 登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。

第二十九条 公司因本章程第二十七条第 第二十九条 公司因本章程第二十七条第
（一）项至第（二）项的原因收购本公司股 （一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十七条第（三）项、第（五）项、第 第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应以依照公司章程的规定或者股东大会的授 当经三分之二以上董事出席的董事会会议决权，应当经三分之二以上董事出席的董事会 议。公司收购本公司股份的，应当依照《证会议决议。公司收购本公司股份的，应当依 券法》的规定履行信息披露义务。

照《证券法》的规定履行信息披露义务。 ……

……


原条款 修订后

第七十七条 召集人应当保证会议记录 第七十七条 召集人应当保证会议记录
内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委 当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 托书、网络及其他方式表决情况的有效资料
一并保存，保存期限为十年。 一并保存，保存期限不少于十年。

第八十六条 …… 第八十六条 ……

公司制定《累积投票管理制度》，对公司 公司制定《累积投票制实施细则》，对公
实施累积投票制的相关事宜进行规范。 司实施累积投票制的相关事宜进行规范。

第一百〇二条 董事的提名方式和程序 第一百〇二条 董事（不包括独立董
为： 事）的提名方式和程序为：

（一）董事会董事候选人由董事会或者 （一）董事候选人由董事会、单独或合
单独或合计持有公司有表决权股份百分之三 计持有公司已发行股份百分之三以上的股东以上的股东提名，由公司股东大会选举产 提名，由公司股东大会选举产生。

生。 ……

……

第一百一十二条 担任独立董事应当符合
第一百一十二条 担任独立董事应当符合 下列基本条件：

下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关
（一）……
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