公告日期：2024-04-26

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-013
大连百傲化学股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年
4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《2023 年年度报告及其摘要》后，发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

2、《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理状况和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定及其它相关要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2024 年第一季度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；
2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理状况和财务状况；

3、未发现参与 2024 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，2023 年度利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股……
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