公告日期：2024-04-26

大连百傲化学股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，认真履职。现将公司董事会审计委员会 2023年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘晓辉先生、独立董事刘永泽先生和董事刘宪武先生组成，由会计专业人士刘永泽先生担任主任委员。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

审议通过以下议案：

1、2022 年年度报告及其摘要；

2、2023 年第一季度报告；

2023 年 4 月 28 日 四届十次 3、2022 年度财务决算报告；

4、2022 年第四季度内部审计报告；

5、2023 年第一季度内部审计报告；

6、2022 年度内部控制评价报告；

7、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告。

2023 年 6 月 1 日 四届十一次 审议通过以下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案。


审议通过以下议案：

2023 年 8 月 28 日 四届十二次 1、2023 年半年度报告及摘要；

2、2023 年第二季度内部审计报告。

审议通过以下议案：

2023 年 10 月 26 日 四届十三次 1、2023 年第三季度报告；

2、2023 年第三季度内部审计报告。

三、董事会审计委员会履职情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2023 年度财
务审计工作情况进行了监督评价，对审计计划、审计费用和审计发现的问题等方面进行了审查与确认。认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是地发表相关审计意见。

（二） 监督及评估内部审计工作

公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年四个季度的内部审计工作报
告，督促公司审计部认真执行审计计划，及时对内部审计出现的问题提出指导性意见，提高了内部审计的工作成效，有效地防范了经营风险。

（三） 审阅公司的财务报告并对其发表意见

董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

（四） 监督及评估公司的内部控制

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅内部控制评价报告和内部控制审计报告。


（五） 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，在外部审计机构审计过程中，董事会审计委员会积极协调管理层、内部审计……
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