公告日期：2024-04-26

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-021
大连百傲化学股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，贯彻落实中国证监会、上海证券交易所上市公司监管法规体系和监管工作要求，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，并制定相关制度，具体内容如下：

序号 管理制度名称 修订/制定

1 《董事会审计委员会工作细则》 修订

2 《董事会提名委员会工作细则》 修订

3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

4 《董事会战略委员会工作细则》 修订

5 《对外投资管理制度》 修订

6 《对外担保管理制度》 修订

7 《关联交易管理制度》 修订

8 《独立董事工作制度》 修订

9 《投资者关系管理制度》 修订

10 《信息披露管理制度》 修订


《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公

11 修订

司资金管理制度》

12 《累积投票制实施细则》 修订

13 《董事会秘书工作细则》 修订

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股

14 修订

票管理制度》

15 《募集资金管理办法》 修订

16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

17 《会计师事务所选聘制度》 制定

18 《独立董事专门会议工作细则》 制定

上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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