公告日期：2024-04-25

东珠生态环保股份有限公司

独立董事陈坚 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事的基本情况

陈坚先生：中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 5 月出生,清华大学环境工
程学学士,无锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长,现任江南大学学术委员会主任、生物工程学院教授;江德馨食品科技股份有限公司独立董事、上海泓济环保科技股份有限公司独立董事、浙江一鸣食品股份有限公司独立董事、浙江中坚科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为独立董事，我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会、专门委员会及表决情况

2023 年度，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东大会、董事会会议及专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了认真审议，并发表了谨慎、客观、公正的独立意见。

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 5 次，战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计 10 次，其中 6 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议，具体出席会议情况如下：

1、董事会出席情况


独立董事姓名 本 报 告 期 出 席 次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
应 参 加 董 数 次数 次未亲自参
事会次数 加会议

陈坚 3 3 0 0 否

2、股东大会出席情况

独立董事姓名 本 报 告 期 出 席 次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
应 参 加 股 数 次数 次未亲自参
东 大 会 次 加会议

数

陈坚 3 3 0 0 否

3、董事会专门委员会出席情况

专门委员会名称 报告期内召开次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 —

提名委员会 1 —

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 2 —

注：“—”代表该独立董事非委员会成员。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬进行了审议。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交独立董事专门会议审议的情况，本人对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥各自的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及年审会计师积极进行沟通与交流，认真履行相关职责：定期听取公司内审部的日常审计工作汇报并进行指导；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与年审会计师事务所就年度审计工作的
审计及年度审计中充分发挥作用。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人出席了 2023 年度召开的薪酬与考核委员会会议以及公司董
事会、股东大会等重要会议。对公司进行多次现场考察、沟通，及时获悉……
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