公告日期：2024-04-25

东珠生态环保股份有限公司

第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事 2024
年第一次专门会议于 2024 年 4 月 13 日以书面形式及邮件方式通知全体独立董
事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

审议通过《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认及 2024 年度关联交易预
计的议案》

经独立董事核查，公司 2023 年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。

公司 2024 年度关联交易计划符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

东珠生态环保股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2024 年 4 月 23 日

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