公告日期：2024-04-25

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-021

东珠生态环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度融资额度计划的议案》 √

7 《关于对公司2023年度关联交易予以确认的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》 √

9 《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况 √

报告>的议案》

10 《关于确定 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 √

11 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》 √


12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易 √

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

13 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

14 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 √

划的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议通
过。会议决议公告于 2024 年 4 月 25 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：席惠明、浦建芬及其一致行动人、持有公司股票的董事、监事、高级管理人员。
5、涉及……
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