公告日期：2024-04-30

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-030
宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以口头、电子邮件等方式送达全体
董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司
董事长罗旭先生主持。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中茅剑刚先生、贺
加瑞先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》


具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2023 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反……
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