公告日期：2019-01-29

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2019-003



莱克电气股份有限公司



第四届监事会第十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年1月24日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年1月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



（一）、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司在确保不影响正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。



表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。



特此公告。



莱克电气股份有限公司监事会

2019年1月29日


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