公告日期：2024-04-26

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-012

南京威尔药业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √

4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

8 《关于修订<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》 √

9 《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 √

10 《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》 √

11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

注：公司独立董事将在股东大会中作《2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审
议通过，相关决议公告及文件已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.c……
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