公告日期：2024-04-26

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-010
南京威尔药业集团股份有限公司

关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

第三届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过，并发表如下意见：

独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常性关联交易是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》提交第三届董事会第八次会议审议。
鉴于预计公司 2024 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。


（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联方 2023年度 2023年度 备注

预计金额（元） 实际发生金额（元）

向关联方采购 南京池禾塑料制品有限公司 2,000,000 2,035,429.60

原材料等 4,300,000 4,258,767.39

2023 年度日常关
向关联方销售 南京化学试剂股份有限公司 联交易的金额未
产品/商品、 200,000 184,839.21 达到董事会审批
提 供 技 术 及披露的标准。
服 务等

合计 6,500,000 6,479,036.20

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

本年 1-3 月与 本次预计金
关联交易 本次预计 占同类业务 关联人累计已 上年实际发 占同类业 额与上年实
类别 关联方 金额（元） 比例（%） 发生的交易金 生金额 务比例 际发生金额
额（元） （元） （%） 差异较大的
原因

南京池禾

向关联方采 塑料……
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