公告日期：2017-09-23

福建安井食品股份有限公司



董事会提名委员会工作细则



（2017年制定）



第一章 总则



第一条 为规范公司董事、监事（在本细则中不包括职工代表监事）、高级管理人



员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》



（下称“《公司法》”）及其他有关法律法规及规范性文件、以及《福建



安井食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司特



设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（下称“本细则”）。



第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。



第二章 人员组成



第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。



第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。



主任委员由董事会选举产生。



第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间



如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据



本细则规定补选。



第三章 职责权限



第六条 提名委员会的主要职责权限为：



(一) 研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会



提出建议；



(二) 接收、整理董事会、监事会以及单独或合计持有公司发行在外的



有表决权的股份总额3%以上的股东有关董事、监事、高级管理人



员人选的提案、以及单独或合计持有公司发行在外的有表决权的



股份总额1%以上的股东有关独立董事人选的提案；



(三) 对董事、监事和高级管理人员人选及其任职资格进行审查并向董



事会提出建议；



(四) 对累积投票制度的安排，向董事会作出建议；



(五) 董事会授权的其它事宜。



第七条 提名委员会提出的董事、监事和高级管理人员的人选，必须由公司股东大



会或董事会按公司章程规定的职权审议并最终确定。



第四章 决策程序



第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情



况，研究公司的董事、监事和高级管理人员的选择程序、当选条件和任职



期限等，形成决议后提交董事会审议。



第九条 按以下程序提名董事、监事和高级管理人员：



(一) 根据《公司章程》的规定，在公司需要选举董事、监事和高级管



理人员时，向本细则第六条第（二）款规定的有权提案人收集有



关董事、监事和高级管理人员候选人人选的提案。



(二) 安排公司有关部门，独立搜集候选人的基本情况、学历、职称、



工作经历、全部兼职、与公司的关联关系等，形成书面材料。



(三) 与候选人联系，征求被提名人被提名的同意意见并取得相关书面



文件。要求候选人提供其基本情况、学历、职称、工作经历、全



部兼职、与公司的关联关系等的文件。



(四) 提名委员会审议通过有关议案。



(五) 将审议通过的议案、有关文件递交公司董事会审议。



第十条 研究股东大会采取累积投票制选举董事、监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。