公告日期：2017-09-23

证券简称：安井食品 证券代码：603345 公司编号：临2017-066



福建安井食品股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年9月21日在公司会议



室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。



经董事一致同意，形成决议如下：



一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》



为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会战略委员会进一步修订《董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》



为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会审计委员会进一步修订《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



三、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》



为规范公司董事、监事（在此处不包括职工代表监事）、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名委员会进一步修订《董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



四、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》



为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会重新修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》



公司于 2017年第二次临时股东大会补选边勇壮、高绍福为公司第三届董事会



董事。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经由公司董事长提名，董事会选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。董事会各专门委员会成员如下：



名称 人员构成 主任委员



战略委员会 刘鸣鸣、边勇壮、张清苗 刘鸣鸣



薪酬与考核委员会 翁君奕、章高路、高绍福 翁君奕



审计委员会 高绍福、边勇壮、翁君奕 高绍福



提名委员会 林东云、刘鸣鸣、翁君奕 林东云



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



六、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》



为健全公司法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程和其他有关法律法规，修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



七……
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