公告日期：2017-09-15

证券简称：安井食品 证券代码：603345 公司编号：临2017-064



福建安井食品股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年9月5日召开了第三届



董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议



案》，决定于2017年9月21日召开公司2017年第二次临时股东大会。董事会于2017



年9月6日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《福建安井食



品股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临



2017-062）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年第二次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票



相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年9月21日 9点30分



召开地点：福建安井食品股份有限公司四楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年9月21日



至2017年9月21日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债 √



券条件的议案



2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方 √



案的议案



2.01 本次发行证券的种类 √



2.02 发行规模 √



2.03 票面金额和发行价格 √



2.04 债券期限 √



2.05 票面利率 √



2.06 付息的期限和方式 √



2.07 转股期限 √



2.08 转股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。