公告日期：2017-04-26

福建安井食品股份有限公司



2016 年度股东大会



会议资料



2017年 5月



目 录



一、2016 年度股东大会会议须知......2



二、2016 年度股东大会会议议程......3



三、2016 年度报告及摘要......4



四、2016 年度董事会工作报告......5



五、2016 年度监事会工作报告......10



六、2016 年度财务决算报告......12



七、2016 年度利润分配方案......13



八、关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审 计机构的议案......14 九、关于调整公司独立董事津贴标准的议案......15 十、关于选举独立董事的议案......161、关于选举翁君奕为独立董事的议案



2、关于选举林东云为独立董事的议案



2016 年度股东大会会议须知



为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：



一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。



二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。



三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。



四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。



五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。



六、本次大会由北京中伦（深圳）律师事务所律师现场见证。



七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。



八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。



福建安井食品股份有限公司



董事会



2016 年度股东大会会议议程



会议时间： 2017年 5月 10 日（星期二）上午 9点 30



会议地点： 厦门市海沧区新阳路2508号



会议主持人： 董事长刘鸣鸣先生



见证律师所： 北京中伦（深圳）律师事务所



会议议程：



一、主持人宣布会议开始



二、主持人向大会报告出席会议股东情况



三、提请股东大会审议如下议案：



1、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》



2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告》



3、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》



4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



5、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》



6、《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》



7、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》



8、《关于选举独立董事的议案》



四、独立董事候选人



五、股东提问和发言



六、推选现场计票、监票人



七、现场股东投票表决



八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决



结果进行汇总



九、复会，总监票人宣布表决结果



十、见证律师宣读法律意见书



十一、主持人宣布会议结束



201……
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