公告日期：2024-04-27

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2024-005
星德胜科技（苏州）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次
会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》


表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（六）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

本次董事会针对关于制定及修订公司部分治理制度事项进行了逐项审议，表决结果如下：

6.01 关于制定《星德胜科技（苏州）股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.02 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.03 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.04 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.05 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.06 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.07 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.08 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.09 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通……
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