公告日期：2018-08-18

四方科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会
会议材料

证券代码：603339


目录


2018年第三次临时股东大会会议须知..........................................1
2018年第三次临时股东大会议程 ...................................................2
议案一 关于修订股东大会议事规则的议案...............................4
议案二 关于修订独立董事工作制度的议案...............................6
议案三 关于修订募集资金管理办法的议案...............................8
议案四 关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案.........18议案五 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期
限制性股票的议案..........................................................................20
议案六 关于调整首期限制性股票回购价格的议案.................21

2018年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天13:00到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过3分钟。

5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2018年8月11日于上海证券交易所网站发布的《四方科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。


四方科技集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：黄杰董事长

3、会议时间：2018年8月27日（星期一）13:30

4、会议方式：现场会议

5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号公司会议室

二、会议议程

1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、审议2018年第三次临时股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于修订股东大会议事规则的议案

2 关于修订独立董事工作制度的议案

3 关于修订募集资金管理办法的议案

4 关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案

5 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性

股票的议案

6 关于调整首期限制性股票回购价格的议案

3、推选计票人、监票……
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