公告日期：2018-08-11

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-065



四方科技集团股份有限公司



关于修订《募集资金管理办法》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办

法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的

通知》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市监管指引第2号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件,以及《四方

科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，于2018年8

月10日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订募集资金管

理办法的议案》，拟对现行《募集资金管理办法》部分条款进行修改，相关条款

修订如下：



原条款 修订后条款



第一条 为加强、规范南通四方冷 第一条为加强、规范四方科技集团

链装备股份有限公司(以下简称“公司”)股份有限公司(以下简称“公司”)募集资募集资金的管理,提高募集资金使用效金的管理,提高募集资金使用效率和效益,率和效益,根据《中华人民共和国公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人法》、《中华人民共和国证券法》、《首次民共和国证券法》、《首次公开发行股票并公开发行股票并上市管理办法》、《上市上市管理办法》、《上市公司证券发行管理公司证券发行管理办法》、《关于进一步办法》、《关于进一步规范上市公司募集资规范上市公司募集资金使用的通知》、金使用的通知》、《上海证券交易所股票上《上海证券交易所股票上市规则》(以下市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上简称“《上市规则》”)、《上海证券交易海证券交易所上市公司募集资金管理办法所上市公司募集资金管理规定》、《关于（2013年修订）》、《上市监管指引第2号

规范上市公司超募资金使用与管理有关—上市公司募集资金管理和使用的监管要问题的通知》等法律法规和规范性文件,求》等法律法规和规范性文件,以及《四以及《南通四方冷链装备股份有限公司方科技集团股份有限公司章程》(“以下简章程》(“以下简称“《公司章程》”)的规称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际定,结合公司实际情况,特制定本办法。情况,特制定本办法。



第二条 募集资金是指本公司依法 第二条募集资金是指本公司依法定

定程序提出申请，经中国证券监督管理程序提出申请,经中国证券监督管理委员委员会核准，以公开发行证券（包括首会核准,以公开发行证券(包括首次公开次公开发行股票、配股、增发、发行可发行股票、配股、增发、发行可转换公司转换公司债券、发行分离交易的可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券等)公司债券等）以及非公开发行股票向投以及非公开发行股票向投资者募集并用于资者募集并用于特定用途的资金，但不特定用途的资金,但不包括公司实施股权包括上市公司实施股权激励计划募集的激励计划募集的资金。募集的资金须经具资金。募集的资金须经具有证券从业资有证券从业资格的会计师事务所审验并出格的会计师事务所审验并出具验资报具验资报告。

告。超募资金是指公司实际募集资金净

额超过计划募集资金金额的，超出部分

的资金。



第三条 公司董事、监事和高级管 第三条公司董事、监事和高级管理

理人员应对募集资金的管理和使用勤勉人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募尽责。在公开募集前,应根据公司发展战集资金，自觉维护公司募集资金安全，不略、主营业务、市场形势和国家产业政得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变策等因素,对募集资产拟投资项目可行募集资金用途。在公开募集前,公司董事性进行充分论证,明确拟募集资金金额、会应根据公司发展战略、主营业务、市场投资项目、进度计划、预期收益等,并提形势和国家产业政策等因素,对募集资产

请公司股东大会批准。 拟投资项目可行性进行充分论证,明确拟

募集资金金额、投资项目、进度计划、预

期收益等,并提请公司股东大会批准。

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