公告日期:2018-03-31
杰克缝纫机股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求,以维护公司和股东以及投资者的利益为原则,较好地履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司董事会、股东大会会议,认真审议各项议案,对公司的相关重大事项发表独立意见。现就2017年度履行职责情况述职如下:
一、 独立董事的基本情况
韩洪灵,男,厦门大学会计学博士,浙江大学工商管理博士后;曾任浙江大学管理学院财务与会计学系副主任(2009-2017)。现为浙江大学管理学院教授、博士生导师,现任浙江大学EMBA教育中心学术主任。入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程, State University of New York atBinghamton访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事及浙能电力等公司独立董事,本公司独立董事。2013年10月至今任公司独立董事。
张世东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士,曾被中国企业家协会评为2009年中国管理咨询人物。曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询(中国)有限公司全球信息业务中国区负责人、美世咨询(中国)有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶(000423)独立董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、公司独立董事。2014年4月至今任公司独立董事。
龚焱先生,男,1973年10月出生,美国国籍;管理学博士,管理实践教授。
龚教授在中欧国际工商学院为全职MBA和其他MBA项目的学生授课,教学内容包括创业管理、全球商务、商业策略和复杂性组织。加入中欧之前,龚教授在加州大学欧文分校保罗麦琪商学院任教。龚教授的研究领域包括能力、惯例与创业企业突发事件的处理。龚教授的研究主要发表在《管理学会评论》、《技术转化杂志》、《组织惯例手册》、《创业研究前沿》。龚教授在中国湖南大学获得学士学位、中国浙江大学获得工商管理硕士学位、美国威斯康星大学获得管理学博士学位。
2014年8月,龚焱教授取得深圳证券交易所独立董事资格证书。并任巨人网络(002558)独立董事、十月妈咪独立独事,公司独立董事。2016年8月至今任公司独立董事。
李有星,男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生。浙江大学光华法学院教授,博士生导师,浙江大学互联网金融研究院副院长,中国证券法学研究会副会长,并任杭萧钢构(600477)独立董事、祥源文化(600576)独立董事,公司独立董事。2017年4月到今任公司独立董事。
胡鸿高,男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,法学教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。现任复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任,国务院学位办全国法律硕士教育指导委员会委员,中国商法学研究会常务理事,中国经济法学研究会常务理事,上海市商法、经济法研究会副会长,并任东富龙(300171)独立董事、安硕信息(300380)独立董事、倍加洁(603095)独立董事。2013年10月至2017年4月任公司独立董事。
上述人员均不存在影响其担任公司独立董事的独立性问题。
二、 独立董事年度履职情况
2017年,公司共召开了17次董事会会议,均亲自出席会议并表决。会前认真查阅资料,与相关人员沟通;会议中认真听取并审议每一项议案,积极参与讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2017年,我们对董事会审议通过的所有议案都无异议,均投赞成票。
参加董事会情况 参加股东大
董事姓 会情况
名 本年应参 亲自 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 出席 参加次数 次数 次数 次未亲自参 会的……
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