公告日期：2018-12-27

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2018-090

尚纬股份有限公司



第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带



责任。



尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议通知已于2018年12月21日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：



（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》



表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。



详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项公告。

独立董事发表了以下意见:



经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式》的通知（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。



（二）审议通过《关于制定<坏账核销管理制度>的议案》



表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

特此公告。



尚纬股份有限公司董事会

二○一八年十二月二十七日


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