公告日期：2018-09-19

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-065
浙江百达精工股份有限公司

关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易
额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

浙江百达百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交
易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存
在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

本次公司预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交
易额度已经公司第三届董事会第七次会议和第三次监事会第八次会议审
议通过。

公司与瑞智控股有限公司共同出资于江西省九江市设立合资公司——江西百达精密制造有限公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中关联人及关联交易认定的相关规定，根据实质重于形式的原则，将作为持有公司控股子公司10%以上股份的股东——瑞智控股有限公司认定为公司的关联法人，则其控制的TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智(青岛)精密机电有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、瑞展动能（九江）有限公司等也为公司的关联法人。具体预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度情况如下：

一、审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2018年9月18日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的议案》。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易不需提交股东大会

批准。

2、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨

关联交易额度的事项出具事前认可，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七

次会议审议。

独立董事发表独立意见：我们对公司关于预计与瑞智控股及其关联方2018

年9-12月日常交易暨关联交易额度表示同意。公司《关于预计与瑞智控股及其

关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符

合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格客观、公允，符合公开、公正、公平

原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响

公司的独立性。公司董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，

合法、有效。

二、日常关联交易预计金额和类别

公司主要产品为压缩机零部件等，瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是

公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。

上年实

预计金 本年年初至2018年

占同类 际发生 占同类
关联交易类 额 8月31日与关联人

关联人 业务比 金额 业务比
别 （万 累计已发生的交易

例（%） （万 例（％）
元） 金额（万元）

元）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。