公告日期:2018-09-19
证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号:2018-063
浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2018年9月18日以现场方式召开,会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议通知于2018年9月7日以邮件及专人送达的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
监事会认为:
(1)本次首次授予限制性股票的激励对象与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的公司2018年限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
(2)本次拟被首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。
(3)公司和本次首次授予激励对象不存在不得授予限制性股票的情形,公司本
次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意公司以2018年9月18日为授予日,以7.99元/股的价格首次授予82名激励对象206万股限制性股票。
具体内容详见刊登在2018年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2018年限制性股票激励权益首次授予公告》(公告编号:2018-064)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的议案
监事会认为:公司《关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际经营所需,关联交易涉及的价格客观、公允,符合公开、公正、公平原则,未导致资金占用,不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益,未影响公司的独立性。
具体内容详见刊登在2018年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的公告》(公告编号:2018-065)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
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