公告日期:2024-04-29
证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2024-033
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(二)本次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 20 日以邮件的方式向全体董
事发出。
(三)公司本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。
(四)本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。其中董事张
启春先生因工作原因,未能现场出席,以通讯形式参与表决;董事施杨忠先生因工作原因,未能现场出席,以通讯形式参与表决;独立董事杨庆华先生因工作原因,未能现场出席,以通讯形式参与表决,独立董事金颖波先生因工作原因,未能现场出席,以通讯形式参与表决。
(五)本次会议由董事长施小友先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上的《百达精工 2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-035)。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过《关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议
案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》(公告编号:2024-036)。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-037)。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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