公告日期：2019-04-25

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司2019年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

1、被担保人范围：公司全资子公司

2、本次担保金额：5亿元

3、本次担保是否有反担保：否

4、对外担保逾期的累计数量：无

5、本项议案尚需提交股东大会审议。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度的议案》。具体内容如下：

一、担保情况概述

根据公司及下属全资子公司2019年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2019年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司2018年年度股东大会审议

二、具体担保情况

序号 被担保公司 与本公司关系 担保金额（万元）
1 香港新捷桥有限公司 全资子公司 10,000.00

2 江苏雅仕贸易有限公司 全资子公司 40,000.00

三、被担保人基本情况


单位：万元人民币
序 公司名称 成立日期 住所 法定代 注册 主营业 公司持股 2017年度主要财务指标

号 表人 资本 务范围 比例（%） 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
江苏雅仕 供应链

1 贸易有限 2009-03-09 连云港经济技术开发区朱山路8号207室 王明玮 2000 执行贸 100 32,159.51 27,646.24 4,513.27 57,220.67 1,279.88
公司 易

香港新捷 MSH4706，Room1007,10Floor，HoKing 200万 供应链

2 桥有限公 2012-02-13 Center，2-16FaYuenStreet，Mongkok， 无 美元 执行贸 100 5,193.96 1,473.29 3,720.67 1,034.36 -199.12
司 Kowloon，HongKong. 易


三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披露义务。

四、董事会意见

公司基于全资子公司经营发展的需求，拟为其提供额度不超过5亿元人民币的担保额度符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保对象为……
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