公告日期：2019-04-25

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-020
上海雅仕投资发展股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

1、本议案尚需提交股东大会审议。

2、本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。一、日常关联交易基本情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对2019年度日常关联交易进行了预计。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年4月23日召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
公司审计委员会对《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，关联委员孙望平对该议案进行回避。审计委员会认为公司2019年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。
（二）2019年度日常关联交易预计金额和类别


预计2019年度公司将与下述关联方发生关联交易的金额如下：

单位：元
本年年初至 本次预计
2019年3月31 占同类 金额与上
关联交 关联人 2019年度预计 日与关联人累 2018年实际发 业务比 年实际发
易类别 金额 计已发生的交 生金额 例 生金额差
易金额 异较大的
原因
云南祥丰商贸有限

公司 8,000,000.00 0.00 6,738,162.13 0.42%

连云港港口集团有

限公司 3,000,000.00 0.00 95,606.61 0.01%

向关联 连云港港口集团物

资公司 2,000,000.00 439,530.68 799,786.32 0.05%

方采购
商品 连云港港口集团供

电工程公司 500,000.00 43,159.09 310,278.54 0.02%

江苏雅仕电子商务

有限公司 100,000.00 0.00 45,056.00 0.00%

小计 13,600,000.00 482,689.77 7,988,889.60 0.50%

云南弘祥化工有限

公司 200,000,000.00 38,523,572.82 176,018,362.21 10.07%

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