公告日期：2024-04-26

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-027
上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的
监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 2 名，以通讯表决方式
参会监事 1 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司 2023 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司 2023 年年度报告》以及《公司 2023 年年度报
告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司 2024 年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2023 年度财务决算报告，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配方案，本议案需提交股东大会审议。

2023 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.00 元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为 158,756,195 股，合计派发现金红利人民币 15,875,619.50 元（含税）。

详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2024 年度日常关联交易预计，本议案需提交股东大会审议。

关联监事王忠、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需提交股东大会审议。
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度对子公司担保额度的议案》

同意公司 2024 年度对外担保额度，本议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年度拟为下属公司提供总额不超过人民币 87,000……
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