公告日期：2018-08-15

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2018-042

广东依顿电子科技股份有限公司



第四届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、董事会会议召开情况



1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于2018年8月2日以电子邮件发出。



2、本次董事会于2018年8月13日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。



3、本次董事会7名董事全部出席，其中独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况：



1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》



董事会同意对外报出公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2018年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于2018年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-044）。





广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



3、审议通过了《关于2018年半年度利润分配的议案》



2018年半年度公司实现净利润258,910,280.78元，母公司实现净利润225,926,666.07元，加上年初未分配利润，截至2018年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为2,310,993,837.06元。



根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定，基于公司当前良好的财务现状和持续稳健的盈利能力，以及公司目前未分配利润较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为使投资者更好地分享公司的经营成果，公司拟进行2018年半年度利润分配，分配方案如下：



拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案需提交股东大会审议。



4、审议通过了《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》



鉴于公司2017年年度利润分配方案已于2018年7月31日实施完毕，根据《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司应对股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整，调整后股票期权行权价格由11.54元/股调整为11.24元/股；限制性股票的回购价格由4.745元/股调整为4.445元/股。公司本次对股权激励计划行权价格及回购价格的调整符合2015年年度股东大会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。



具体内容详见公司2018年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的公告》（公告编号：临2018-045）。





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