公告日期：2024-09-20

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-038
广东依顿电子科技股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依顿电子”）拟与关联人四川九洲建筑工程有限责任公司（以下简称“九洲建工”）签订工程承包合同，签订的建设工程主要内容为公司 A 栋宿舍改造装修，合同金额合计不超过 1,200 万元人民币（含税）。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易尚需提交股东大会审议。

过去 12 个月内公司未与同一关联人发生交易以及未与不同关联人发生
交易类别相关的交易。

本次拟发生的关联交易仅为交易双方就工程承包事项的初步意向，具体事宜尚需以双方最终签署正式的合同为准。因此，本次关联交易事项尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）关联交易的目的

为改善公司员工住宿条件，进一步吸引优秀人才，有效保持公司员工的稳定性，满足公司长远发展的需求，公司拟与关联人九洲建工签订工程承包合同，主要内容为公司 A 栋宿舍改造装修，合同金额合计不超过 1,200 万元人民币（含税）。
（二）关联交易审议情况

2024 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第
十一次会议，会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，关联董事张邯先生、李文晗先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生依法回避表决，其余董事
一致同意该项议案。

本次关联交易事项已经独立董事 2024 年第三次专门会议事前审议通过。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，本次拟发生的关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

（三）其他情况说明

截至本次关联交易披露为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）通过九洲千城置业有限责任公司（以下简称“九洲千城”）控制九洲建工。九洲建工符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的属于公司关联法人的情形，故本次拟发生的交易构成偶发性关联交易。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：四川九洲建筑工程有限责任公司；

2、统一社会信用代码：91510724MA6219EE3K；

3、企业性质：有限责任公司；

4、成立时间：2017 年 1 月 4 日；

5、注册资本：26,303.68 万元；

6、注册地址：绵阳市高新区虹苑路东段 6 号九洲·又一城 9 幢 2 层 3 号；
7、主要办公地点：绵阳市高新区绵兴东路 83 号汇巨大厦 15-16 楼；

8、法定代表人：王强；

9、经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程勘察；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；建筑用石加工；装卸搬运；建筑材料销售；轻质建筑
材料销售；石棉水泥制品销售；五金产品零售；耐火材料销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；配电开关控制设备销售；砖瓦销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；生态环境材料销售；门窗销售；建筑装饰材料销售；石棉制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；铸造用造型材料销售；建筑砌块销售；五金产品批发；石灰和石膏销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

10、直接控股股东：九洲千城置业有限责任公司（九洲集团持有九洲千城100%股份）；

11、关联人九洲建工最近一年又一期主要财务数据（合并口径）：

单位：人民币 万元

项目/年 2023 ……
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