公告日期：2018-04-27

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证券代码： 603326 证券简称：我乐家居 公告编号： 2018-025

南 京 我 乐 家 居 股 份 有 限 公 司

关于更换董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司” ） 董事会于近日收到董事会

秘书、总经理助理张宪华女士递交的辞去董事会秘书职务的书面辞职报告，张宪

华女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务， 上述辞职申请自该辞职报告送

达董事会之日起生效，张宪华女士辞去公司董事会秘书职务后仍继续担任公司总

经理助理职务。公司董事会对张宪华女士在担任公司董事会秘书期间，为提升公

司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长 Nina Yanti Miao（缪妍缇） 女士提名及公司第一届董事会第二

十五次会议审议通过同意， 董事会决定聘任张华女士担任董事会秘书（简历附

后），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张华女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符

合《 中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规

定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按

相关规定向上海证券交易所报送了张华女士的董事会秘书任职资格，并获得审核

通过。

公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见，认为张华女士熟悉证

券相关法律、法规，在财务、风险管控方面具有丰富的专业知识及工作经验， 其

已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 且不存在《 中华人民共和国

公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

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公司聘任董事会秘书的程序符合《 中华人民共和国公司法》、《 南京我乐家居股份

有限公司章程》的有关规定。我们一致同意董事会聘任张华女士为公司董事会秘

书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将张华女士的联系方

式公告如下：

电话： 021-52718000

传真： 021-52781102

邮箱： hua.zhang@olo-home.com

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

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附：张华女士简历

张华：女，汉族， 1976 年出生，江苏南京人，南京大学经济学硕士。历任

德勤华永会计师事务所审计经理、李宁体育有限公司内审内控部门经理、魔方（中

国）公寓管理有限公司风险控制部高级经理、茂鼎实业股份有限公司财务副总经

理。现任南京我乐家居股份有限公司总经办主任。


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