公告日期：2018-01-19

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证券代码： 603326 证券简称： 我乐家居 公告编号： 2018-002

南 京 我 乐 家 居 股 份 有 限 公 司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次

会议通知于 2018 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年

1 月 17 日在公司总部以通讯和现场结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实

际出席董事 7 名。 公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董

事长 Nina Yanti Miao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及其他有关法律、法规以及《南

京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定， 所做决议合

法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过了《 关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的

议案》

公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建设协议》，其中

约定由公司出资在南京江宁经济技术开发区设立全资子公司（以下简称“项目公

司”），注册资本人民币 1.08 亿元，并由该项目公司在南京江宁开发区投资建设

“研发及运营总部项目”。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

2

100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日刊登于上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

的《 南京我乐家居股份有限公司关于签署<投资建设协议>并设立全资子公司的

公告》。

（二） 审议通过了《 关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则〔 2016 年修订〕》、《上市公司章程

指引〔 2016 年修订〕》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法

权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等法律、法规及规范性文件的规定，

公司结合实际情况， 拟对《 公司章程》 和《 股东大会议事规则》 有关条款进行修

订， 并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、《 公司章程》 备案等相

关手续。。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日刊登于上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

的《 南京我乐家居股份有限公司关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的

公告》。

（ 三） 审议通过了《 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议通过的《 关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资

子公司的议案》、《 关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》 需要提

交股东大会审议通过， 公司拟于 2018 年 2 月 5 日下午 13:30 召开 2018 年第一次

临时股东大会，审议上述两项议案。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

3

100%。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日刊登于上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一） 南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《 投资建设协议》。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日


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