公告日期：2024-04-27

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-009
江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在本行东太湖办公大楼
411会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已
于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参
加表决董事 13 人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事徐晓军先生出席并表决，董事潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2023 年度董事会工作报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年年度报告及摘要

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2023 年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


四、2023 年度利润分配方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

五、2023 年度关联交易专项报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明回
避表决）

本议案已经本行第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

七、关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

八、关于修订《公司章程》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

九、关于修订《股东大会议事规则》的议案


同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于修订《独立董事制度》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于修订《股权管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、2023 年度独立董事述职报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十四、2023 年度大股东评估报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

十五、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。请详
见公司同日于……
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