公告日期：2024-04-25

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-029
浙江梅轮电梯股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、书面方
式发出。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的议案》

同意《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

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