公告日期：2018-05-23

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-041



大连派思燃气系统股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年5月21日以现场加通讯方式在大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层公司会议室召开，会议通知已于2018年5月11日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长谢冰先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》



董事会同意授权公司经营管理层在不影响募投项目建设的情况下，在总额不超过人民币1亿元（含本数）的投资额度内就公司以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)行使投资决策权。



表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。



（二）审议通过《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》



公司董事会同意提请股东大会授权公司经营层在不超过人民币 1 亿元的额



度内进行包括基金以及衍生品、固定收益类产品、借款类等产品市场投资，同时亦在遵循谨慎、风险控制的原则并进行充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。



本议案尚须提交 2018 年第二次临时股东大会审议，本授权有效期自公司



2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。



表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。



（三）审议通过《关于公司2017年度预计的日常关联交易执行情况及2018



年度日常关联交易预计的议案》



同意公司对 2018年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同



金额合计不超过人民币9,800万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，



公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。



同意将《关于公司 2017年度预计的日常关联交易执行情况及2018年度日



常关联交易预计的议案》列入公司 2018年第二次临时股东大会会议议程，提请



股东大会审议。



表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事谢云凯、谢冰、李伟、



Xiejing和吕文哲回避表决。



（四）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》



本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。



以上第二项、第三项议案尚须经公司股东大会审议批准。



特此公告。



大连派思燃气系统股份有限公司董事会



2018年5月23日




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