公告日期：2018-09-20

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-056

诚邦生态环境股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况



诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年9月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2018年9月18日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事李军召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会主席的议案》



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李军担任诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会主席，任期3年。自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。



表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。



（二）审议通过关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案



为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂

时闲置募集资金人民币不超过10,000万元（含本数）临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金进行证券投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，使用期限为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，到期后及时、足额归还至募集资金专用账户。



独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。



特此公告。



诚邦生态环境股份有限公司监事会


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