公告日期：2018-09-14

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-052

诚邦生态环境股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 17



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,867,321



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



73.7245



份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事李婷女士、尹於舜先生,独立董事马贵



翔先生、杨鹰彪先生确实因工作原因未能参加；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李军先生因工作原因未能参加；

3、 公司董事会秘书胡先伟出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案



议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选



序号 会议有效表决



权的比例（%）



1.01 关于选举方利强为公 149,862,823 99.9969是



司非独立董事的议案



1.02 关于选举李婷为公司 149,862,823 99.9969是



非独立董事的议案



1.03 关于选举沈渊博为公 149,862,823 99.9969是



司非独立董事的议案



1.04 关于选举方强为公司 149,862,823 99.9969是



非独立董事的议案



1.05 关于选举叶帆为公司 149,862,823 99.9969是



非独立董事的议案



1.06 关于选举陈颖为公司 149,862,824 99.9969是



非独立董事的议案



2、关于选举独立董事的议案



议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选



序号 会议有效表决



权的比例（%）



2.01 关于选举马贵翔为公 149,862,823 99.9969 是



司独立董事的议案



2.02 关于选举吴晖为公司 149,862,824 99.9969 是



独立董事的议案



2.03 关于选举杨鹰彪为公 149,862,823 99.9969 是



司独立董事的议案



3、关于选举监事的议案



议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选



序号 会议有效表决



权的比例（%）



3.01 关于选举李军为公司 149,862,823 99.9969 是



非职工监事的议案



3.02 关于选举朱国荣为公 149,862,823 99.9969 是



司非职工监事的议案



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议……
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