公告日期：2017-05-08

浙江诚邦园林股份有限公司



ZhejiangChengbangLandscapeCo.,Ltd



（杭州市之江路599号）



首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）



申万宏源证券承销保荐有限责任公司



（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室）



发行人声明



本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。



投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。



中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



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目录



第一节 重大事项提示......3



第二节 本次发行概况......20



第三节 发行人基本情况......21



第四节 募集资金运用......54



第五节 风险因素与其他重要事项......58



第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......71



第七节 备查文件......73



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第一节 重大事项提示



本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文，并特别注意下列重大事项提示：



一、本次发行前滚存利润的处理



公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于本次发行前滚存利润分配



方案的议案》：若公司本次发行上市的申请分别取得中国证监会和上交所的核准，则本次发行前所滚存的剩余可供股东分配利润由公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。



二、公司发行上市后的利润分配政策



（一）本公司股票发行后的股利分配政策



本次公开发行并上市后，公司将按照如下原则执行股利分配：



1、公司利润分配政策的基本原则



公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。



2、利润分配的方式



公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合利润分配条件的情况下，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。



3、现金分红的条件及比例



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同时满足下列条件下，公司进行利润分配时应当优先采取现金方式：



（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。



重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且超过10,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。



若公司当年采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。