公告日期：2023-09-19

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-040



诚邦生态环境股份有限公司



关于全资子公司减少注册资本的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚邦环保科技有限公司（以下简称“诚邦环保”，公司持股 100%）拟减少注册资本至 2,710万元；公司全资子公司诚邦设计集团有限公司（以下简称“诚邦设计”，公司持股 100%）拟减少注册资本至 6,800 万元；公司全资子公司浙江诚邦投资有限公司（以下简称“诚邦投资”，公司持股 100%）拟减少注册资本至 1,000 万元。 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易或重大资产重组。



一、减资情况概述



基于公司整体发展规划及诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况，为整合资源、优化配置，控制投资风险，公司拟对诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资现有注册资本规模进行调整，即诚邦环保注册资本由人民币 6,250 万元减少至2,710 万元，公司减少认缴出资 3,540 万元；诚邦设计注册资本由人民币 13,316万元减少至 6,800 万元，公司减少认缴出资 6,516 万元；诚邦投资注册资本由人

民币 20,316 万元减少至 1,000 万元，公司减少认缴出资 19,316 万元。本次减资

不会导致诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权结构发生变化，公司仍持有 100%股权。



公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关

于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、减资对象基本情况



（一）诚邦环保科技有限公司



1、公司名称：诚邦环保科技有限公司



2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84



3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）



4、法定代表人：张兴桥



5、注册资本：6,250 万元人民币



6、成立日期：2018 年 6 月 19 日



7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工程管理服务；普通机械设备安装服务；环境保护监测；城市绿化管理；市政设施管理；肥料销售；软件销售；固体废物治理；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。



8、减资前股权架构



股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例



诚邦生态环境股份有限公司 6,250 100%



9、减资后股权架构



股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例



诚邦生态环境股份有限公司 2,710 100%





10、主要财务指标：



单位：万元



项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）



资产总额 4,840.35 4,797.50
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