公告日期:2023-05-19
证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2023-027
诚邦生态环境股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:诚邦股份会议室二
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 128,984,222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 48.8088
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是;本次股东大会由公司董事会召集,董事长方利强先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人
员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事马贵翔先生因工作原因请假;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事朱国荣先生因工作原因请假;
3、 董事会秘书叶帆出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 128,959,222 99.9806 25,000 0.0194 0 0.0000
2、 议案名称:关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 128,959,222 99.9806 25,000 0.0194 0 0.0000
3、 议案名称:关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 128,959,222 99.9806 25,000 0.0194 0 0.0000
4、 议案名称:关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 128,959,222 99.9806 25,000 0.0194 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 128,959,222 99.9806 25,000 0.0194 0 0.0000
6、 议案名称:关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 ……
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